La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan a los empresarios Moisés El Mann Arazi y Teófilo Zaga Tawil, así como a la empresa Powergreen Technologies S.A. de C.V., por un presunto fraude superior a los mil millones de pesos en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Según los oficios SIARA UIFDGA/2025/001321, /001333 y /001354, el pasado 5 de agosto de 2025 la UIF -entonces dirigida por Pablo Gómez Álvarez- solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) requerir a todas las entidades financieras información completa sobre cuentas, transferencias y contratos en los que los investigados figuren como titulares, beneficiarios o relacionados, desde el año 2015.
La carpeta de investigación FED/DGCAP/UNAI-CDMX/0000042/2020 detalla que el fraude pudo haberse realizado mediante el contrato 700490362, firmado el 4 de diciembre de 2017 entre CFE y Powergreen. Este acuerdo, correspondiente al suministro de equipos, es sospechoso de haber sido simulado. La Secretaría de la Función Pública ordenó en 2020 una verificación física de los bienes supuestamente entregados, pero la FGR presume que la empresa estatal quedó obligada al pago sin haber recibido los equipos.
Powergreen fue constituida el 1 de julio de 2011 ante la Notaría 16 de la Ciudad de México. En su acta constitutiva figuran André El Mann por E-Group Holding S.A. de C.V. y Teófilo Zaga Tawil por Zarte Internacional. En el organigrama empresarial, también aparece Alberto Sacal El Mann como director general, quien habría manejado las cuentas vinculadas al presunto desfalco.
La FGR detectó múltiples irregularidades en el capital social, el objeto de negocio y las operaciones reales de Powergreen. Además, la compañía compartía domicilio con Telra Realty, empresa investigada por el caso Infonavit. E-Group Holding, firma vinculada al grupo empresarial investigado, controla actualmente a Fibra Uno (FUNO).
Como antecedente, en febrero de 2020, los hermanos El Mann Arazi entregaron 2,000 millones de pesos a la FGR bajo un criterio de oportunidad relacionado con otro caso de presunto lavado de dinero, pero dicho acuerdo no incluía los contratos con CFE, por lo que la fiscalía podría reactivar las acciones penales en su contra.
